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325 identificación
juegos y apuestas
645 aviso
juegos y apuestas
juegos y apuestas
325 y 645
805 identificación
tarjetas de crédito y servicios
1285 avisos
tarjetas de crédito y servicios
tarjetas de crédito y servicios
805 y 1285
645 identificación
tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento
645 avisos
tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento
tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento
645 y 645
siempre identificación
cheques de viajero
645 aviso
cheques de viajero
cheques de viajero
siempre y 645
siempre identificación
préstamo
1605 avisos
préstamo
préstamo
siempre y 1605
inmuebles
siembre y 8025
siempre identificación
inmuebles
8025 avisos
inmuebles
joyas, relojes, metales y piedras preciosas
805 y 1605 efectivo
1605 aviso
joyas, relojes, metales y piedras preciosas
805 identificación
joyas, relojes, metales y piedras preciosas
2410 identificación
obras de arte
4815 aviso
obras de arte
obras de arte
2410 y 4815
vehí*****
3210 y 6420
3210 identificación
vehí*****
6420
vehí*****
Blindaje
2410 y 4815
2410 identificación
Blindaje
4815 aviso
blindaje
custodia de dinero o valores
siempre y 3210
siempre identificación
custodia de dinero y valores
3210 avisos
custodia de dinero y valores
donativo
1605 y 3210
1605 identificación
donativos
3210 avisos
donativos
1605 identificación
arrendamiento
3210 avisos
arrendamiento
arrendamiento
1605 y 3210
siempre identificación
activos virtuales
645 avisos
activos virtuales
activos virtuales
siempre y 645
NOTARIOS
a)     La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.  SIEMPRE

AVISO: cuando el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del inmueble, el que resulte más alto, o en su caso el monto garantizado por suerte principal, sea igual o superior 16,000 UMAS

 

b)    El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable SIEMPRE

Aviso: siempre

 

c)     La constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de tales personas SIEMPRE

Aviso: las operaciones se realicen por un monto igual o superior 8025

 

d)    La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, salvo los que se constituyan para garantizar algún crédito a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda SIEMPRE

Aviso: las operaciones se realicen por un monto igual o superior 8025

 

e)    El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda. SIEMPRE

Aviso: siempre

corredores
a)     La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior 8025

Aviso: 8025

Los corredores públicos deberán observar lo dispuesto en el artí**** 17, fracción XII, Apartado B, inciso a), de la Ley, cuando en la realización de avalúos sobre los bienes respectivos utilicen la fe pública (art, 29, reglamento)

 

b)    La constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles SIEMPRE

Aviso: siempre

 

c)      La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar SIEMPRE

Aviso: siempre

servicios profesionales
a)     La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos

 

b)    La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes

 

 c)     El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores



d)    La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o

 
e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehí***** corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles
comercio exterior